本网河南焦作讯（调研员杨宗绪）当虚拟货币成为洗白“工具”，当黄金交易沦为犯罪“跳板”，法律的红线不容任何人试探。郭某、王某、刘某三人本以为通过U币兑换与贵金属变现的隐蔽操作，能为网络诈骗赃款披上"合法外衣"，却不知自己早已踏入犯罪深渊。近日，博爱县人民法院对这起案件作出判决。

基本案情

2024年9月29日，被告人郭某在明知资金涉及网络违法犯罪的情况下，仍伙同他人在郑州市某宾馆附近，分两次收取2.2万元与10万元现金，并通过兑换U币的方式，将资金转移给他人，从中非法获利1100元，其中10万元系郑州市任某被诈骗款项。

时隔不久，郭某再次伙同王某、刘某实施犯罪：2024年11月12日，三人明知资金涉及网络违法犯罪，先是联系购买价值4.4万元的U币转移给上线。随后，按照上线指示，由刘某负责收取79.92克黄金快递，再交由郭某和王某，在某金银手工坊以每克596元的价格出售，共获47632.32元，违法所得3632.32元。经核查，这批黄金正是被害人刘某被诈骗的财物，价值51876元。案发后，三人退还被骗资金及违法所得。

法院判决

法院经审理认为，被告人郭某、王某、刘某明知是犯罪活动所得，仍通过转移现金、倒卖黄金等方式掩饰隐瞒，其中郭某涉案金额151,876元，情节严重，三人均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予依法惩处。三人在共同犯罪中虽属从犯，但犯罪事实清晰，证据确凿。综合考虑如实供述、认罪认罚、退缴违法所得等情节，遂以犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人郭某有期徒刑一年七个月，并处罚金18000元；判处被告人王某有期徒刑一年，并处罚金8000元；判处被告人刘某有期徒刑十个月，并处罚金7000元。同时，依法没收三人全部违法所得并上缴国库。

法官说法

在虚拟货币与贵金属交易日益普遍的当下，切勿因小失大参与可疑资金转移。司法机关以明确判决表明态度：任何试图通过新型交易形式为犯罪所得“洗白”的行为，都将受到法律惩处。随着网络犯罪手段升级，公民更应提高法律意识，对涉及资金兑换、物品变卖的可疑委托保持警惕，拒绝成为犯罪链条中的一环，共同维护安全有序的社会经济环境。